一、时间：2016年11月15日上午8:30

二、地点：沁园春晖厅

三、参会人员：总务委员会领导、三级及以上部门负责人、参加本次内审的全体内审员

四、议程：

（一）袁培琪主持

（二）第一小组（罗建新）汇报管理层、管理者代表、综合办内审情况

（三）第二小组（汤志军）汇报招标采购中心、资产设备管理中心内审情况

（四）第三小组（毛勇）汇报基建维修中心、医疗保健中心内审情况

（五）第四小组（吴光旺）汇报物业保障中心内审情况

（六）第五小组（吴伟）汇报经营服务中心内审情况

（七）第六小组（赵思华）汇报场馆管理中心和条件装备中心体系建设及工作检查情况

（八）审核组组长汇报：

1、总务委员会内审总体情况及内部审核不合格分布

2、后续工作安排：

(1)11月18日下班前各小组将《内审报告》、《检查表》、《不合格项汇总表》（含电子版）交质量控制办公室。

(2)各小组根据不合格项的纠正措施安排，与受审核部门协商，制订小组跟踪审核计划，由受审核部门于11月18日下班前将《不合格报告》交质量控制办公室。

3、布置二级部门管理评审报告（11月23日下班前提交质量控制办公室）。

（十）管理者代表总结讲话